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“拼单”买私募基金?监管提示防范新诈骗陷阱

2022-05-05 13:58   编辑:鑫风口一站式高端投融资理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


近日,深圳证监局发文称,接到多起反映不法分子冒用私募基金管理人名义向投资者实施诈骗行为的投诉举报,部分投资者资金受损,市场秩序受扰,行业形象被损害。

深圳证监局指出,非法机构或人员冒用私募基金管理人或资深私募证券投资基金经理名义,骗取投资者信任,吸引投资者加入QQ、微信等通讯软件群聊。

或是以拼单代为申购私募证券投资基金产品、提供荐股服务收取指导费等事项为由,诱导投资者转款,骗取投资者资金;

或是诱骗投资者下载注册虚假交易APP或开设虚假的境外证券公司账户,要求投资者转入资金进行“交易”,但投资者申请取出个人资金时,须先缴纳相关保证金,投资者配合缴款后发现账户已被删除并被强制移出群聊。

“上述行为不仅触犯了国家法律法规,对相关被冒名的私募机构及基金经理的声誉造成严重影响,而且严重扰乱了私募基金行业秩序、损害了行业形象。”深圳证监局提醒广大投资者增强防范意识,遵循三个方法维护自身权益。

一是遵守合格投资者要求。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且应符合具备相应风险识别能力和风险承担能力等要求。任何“拼单”“凑单”、无需履行合格投资者评估程序、低于100万元投资门槛的私募基金投资行为均为违法违规行为,应提高警惕,谨防受骗。

二是增强个人风险防范意识。投资者应自觉抵制“高收益无风险”“快速致富”“稳赚不赔”等噱头诱惑,保持头脑冷静,不受高收益诱惑而冲动投资。不轻信互联网信息或陌生人电话,不直接向个人银行账户、不明机构银行账户、不明软件划转资金。

三是谨慎核实私募机构信息。投资者在进行私募基金投资之前,可通过登陆中国证券投资基金业协会官方网站“私募基金管理人公示信息”栏目查询私募基金管理人及其备案的私募基金产品的基本情况;或通过主动与私募基金管理人联系确认产品销售的真实性,保护自身合法权益不受侵害。

深圳证监局提醒,投资者如遇诈骗或发现涉嫌诈骗、非法集资等犯罪线索的,请收集保存证据,并立即向公安机关报案。另外,各私募投资基金管理人应高度重视品牌和声誉维护工作,积极关注涉及自身品牌和声誉的舆情情况。如发现不法分子冒用、盗用自身名义行为,可通过公司官网、公众号等平台予以公告和声明,并及时收集保存相关证据,通过法律途径维护自身合法权益。

(来源:第一财经)

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1、工商银行作为专业监管账户,监管资金流向,保障交易过程资金安全;
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债务人青岛HJ投资控股集团有限公司(总资产249.9亿元,AA+评级主体)实控人为城阳区人民政府,是当地第一大平台,资产负债率仅为53.12%,存续债券规模6.8亿元,极少信托融资,政府支持力度大,偿债能力强;
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青岛市为山东省副省级市、计划单列市,2021年GDP首次突破1.4万亿大关,仅次于宁波市,实现一般公共预算收入超1368亿元(其中税收超1000亿元)。2020年,青岛市城阳区GDP1210亿元;一般预算收入120.96亿元,位居青岛市各城区第三位。
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1、山东省整体财政经济实力强劲, 2021年GDP达到8.31万亿元,稳居全国第三;一般公共预算收入 7284亿元,收入规模在全国省份中继续位居第四;

2、济宁市是山东省政府批复的准海经济区中心城市之⼀,2021年GDP5070亿元,财政总收入509.60亿元,政府负债率仅26.53%,地区经济总量在山东省下辖16个地级市中排名第5位。 ;

3、任城区是济宁市核心区域,2021 年 GDP592.06 亿元,财政总收入 117.56 亿元,均位列全市第 2;任城区负债率仅28.55%,财务结构健康;

4、任城区2021年财政自给率为113.9%,且连续3年财政自给率超过100%,全市排名第1,表现了任城 区地方经济健康、繁荣,财政“造血能力”极强,收支平衡,财收连年均有结余;

5、债券发行方(任兴集团)实力强劲,是当地第一大政府平台公司。主体信用评级AA+,总资产509亿。 ;

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1、担保方潍坊潍州城建投资有限公司是潍坊市潍城区国有资产(100%)控股的国有企业。2019年东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA,总资产138.50亿元;
2、足额应收账款质押,足额覆盖项目本息,债务人为上海鸢控科技有限公司;
3、融资方潍坊潍州投资控股有限公司由潍坊市潍城区国资中心控股(86.96%)、潍坊市政府投融资管理中心及潍坊市国资委持股(13.04%);
4、潍坊市是山东省第四大地级市,中国地级市百强第22名。2020年GDP高达5877.2亿元,一般公共预算收入573.9亿元。中心城区潍城区GDP 为307.64亿元,一般公共预算收入21.76亿元,财政实力雄厚,综合实力强。