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借钱做理财掉进两骗局 共损失77万元

2016-07-08 03:45:02 来源: 京华时报   编辑:鑫风口   腾飞

(原标题:借钱做理财遭骗男子损失77万元)

      朱先生经朋友推荐想做一个高额返利理财项目,对方称只要出资1.2亿元就可以连本带利5倍返还。朱先生便找人借钱投资,然而他按照约定支付了77万元利息和定金后却没有拿到1.2亿借款。东城公安分局经侦支队经过60个小时工作,抓获了11名犯罪嫌疑人。目前,11名嫌疑人因涉嫌合同诈骗罪已被刑事拘留。

      想借1.2亿做理财

     四川人朱先生平时在京做电采暖生意,最近他很看好一个韩国电暖宝项目,但因资金周转不开无法投资。朋友路某得知后便向他推荐一名自称“来自中央的郑处长”吃饭。“郑处长”向朱先生承诺,只要他出资1.2亿元做理财,到期后就连本带利5倍返还。

  朱先生听了很心动,但称自己拿不出这么多钱。“郑处长”给朱先生出主意说,可以找那些做“摆账”生意的人借钱。所谓“摆账”就是“银主”(出资方)将资金以客户的名义存入银行,暂时“摆放”到客户的账上,名义上充当客户的资产,客户按照合同付给“银主”一定的利息。

   朱先生通过关系找到一家投资管理公司,该公司的杨某又推荐他人士了“银主”龚某。在龚某出具的银行账户明细上,朱先生看到其确实有1.2亿元。双方签订了借款合同,约定龚某借给朱先生1.2亿元,朱先生按2 的日息,每天还利息24万元。签合同时,朱先生交了5万元定金。

  接下来的三天,朱先生一共打给龚某72万元利息,但一直没有收到1.2亿元借款。朱先生心生疑惑,便通过关系到银行查询“银主”龚某的账户明细,却发现里面根本没有钱。朱先生这才意识到自己被骗了,遂于6月25日报警。

     事主掉进两骗局

   据办案民警介绍,他们在侦查中发现,事主朱先生先后掉进了两个骗局,路某介绍给朱先生的“郑处长”实际上是一个骗子团伙的成员,专门以高额回报理财作为诱饵行骗。朱先生自己联系上的“银主”龚某是另一个诈骗团伙成员,他向朱先生显示他在6月23日时银行大额存单是伪造的,其账户在6月24日确实有一个1.2亿的资金进账,但在当天下午又立刻转出。事主朱先生的77万元都转入了龚某的团伙。

      两团伙11人落网

      民警通过工作,仅用了60个小时就破获了这起诈骗案,抓获两个团伙成员11人。

    经审查,理财诈骗团伙成员年龄均偏高,在60岁至70岁左右。冒充中央某处处长的嫌疑人郑某供述,他们在行骗时通常冒充中央某处的领导,对外谎称自己在中央有很硬的关系。而实际上他们只是一帮外地来京的打工者,没有稳定的职业。如果骗得钱多,就住在东单附近一家300块钱一天的小旅馆内,如果骗得钱少就住地下室旅馆。

   “摆账”诈骗团伙的杨某供述,他们团伙的嫌疑人大部分是一家投资管理有限公司的员工,有正当的职业,还有两名嫌疑人是退休职工。杨某说,这场骗局中“银主”龚某一天能挣三四万块钱,老板一天挣3万多块钱,而他一天挣1万块钱左右。



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2、交易对手优势:发行人是公开发债主体,评级AA,获公开市场认可,担保人四川金玉担保评级AAA,信用极高,历史上所担保债券无逾期;
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2、4.02亿元应收账款质押。2倍覆盖融资规模,同时签署《应收账款质押合同》,并办理强制执行公证手续;
3、AA主体担保。 担保方潍坊峡山(AA,实控人为当地人民政府),是潍坊市重要的农业科学、工程和技术的研究和试验发展主体;总资产210.14亿,主体评级AA,担保实力强;
4、区位优势显著。山东潍坊市,山东省半岛城市群的区域中心城市,2019年实现GDP5788亿元,公共预算收入超570亿,可支配财政收入超过1500亿。中国地级市百强第22名。
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2)纯住宅项目,预计21年4月份开盘预售,销售均价不高于4.65万元/㎡(土地出让合同有约定),相邻板块均价约6-7万元/㎡,价格优势十分明显,将采用摇号政策,预计去化周期短,流动性极佳;
3)杭州项目可售货值40.38亿,400%覆盖信托本息,21年预计回款32.65亿,项目全封闭式监管对信托计划偿付形成强力保障;
2、超强风控:
1)佳兆业集团、杭州兆成(杭州项目项目公司)、绍兴佳驰(杭州项目拿地公司)为本项目提供连带责任保证担保;
2)深圳云蔚作为回购义务的共同债务人,履行还款义务;
3)信托公司对杭州地产项目章、证、照、及销售账户进行全封闭监管;
实力交易对手:佳兆业集团,地产百强第27位,截止20年6月30日,拥有2680万平方米的土地储备,总货5800亿,68.9%位于粤港澳大湾区,总资产2005亿,净负债率53.34%,近3年逐年下降,基本盘扎实。
收益率
1、融资人实际控制人为YC市人民ZF,AA评级主体,总资产145.78亿;
2、担保人1为市级平台,唯一控股股东为YC市人民ZF,AA发债主体,总资产359.6亿,资产规模大;
3、担保人2控股股东为TH区人民ZF,AA发债主体,总资产238亿,资产规模大;
4、TH区是YC市中心区域,市政府所在地,是YC政治、经济、文化中心。
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2、融资方,AA公募发债主体,总资产301亿,2019年实现营业收入19.88亿元,利润总额3.27亿元,2019年获得上级政府注入资金21.74亿元、财政补贴3.44亿元,政府支持力度大,累计发行债券50.83亿元,到期日晚于本次信托融资;
3、保证人文登区国资委100%控股,总资产306亿元,2019年实现营业收入21.92亿元,利润总额3.5亿元;
4、提供4块住宅土地第一顺位抵押,按照成交价估算合计价值约7.25亿元,抵押物周边配套成熟,居住氛围浓厚,变现能力较强。